Reag: fundo recebe R$ 1 bilhão de empresas ligadas à lavagem de dinheiro do PCC

Brasil

Comunicados bancários enviados ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) apontam que o Fundo de Investimento em Direito Creditório (FIDC) Gold Style, administrado pela Reag, recebeu R$ 1 bilhão de empresas ligadas ao Primeiro Comando da Capital entre 2023 e 2025. Os dados foram encaminhados à CPI do Crime Organizado, no Senado.

Do total, R$ 759,5 milhões vieram da Aster Petróleo, distribuidora de combustíveis vinculada ao PCC, e R$ 158 milhões da fintech BK Bank, também associada ao esquema. A Inovanti Instituição de Pagamento repassou R$ 175 milhões. O fundo ainda enviou R$ 180 milhões à Super Empreendimentos, ligada a familiares do banqueiro Daniel Vorcaro, preso na Operação Compliance Zero.

A Reag, que administra e controla o Gold Style — ativo de R$ 2 bilhões segundo a CVM —, já é investigada pela Polícia Federal nas operações Carbono Oculto e Compliance Zero, suspeita de estruturar fundos usados para lavagem de dinheiro, inflar resultados e ocultar riscos, incluindo movimentações ligadas ao PCC.